A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou medidas da Polícia Federal, descreve Zettel como integrante da engrenagem operacional responsável por viabilizar financeiramente atividades relacionadas aos interesses de Vorcaro.
De acordo com o documento, ele teria mantido “atuação direta e reiterada” em apoio às atividades do banqueiro, participando da execução e viabilização financeira de iniciativas do grupo investigado. A investigação aponta ainda que o pastor teria atuado na intermediação e operacionalização de pagamentos, definição de mecanismos de transferência de recursos e elaboração de instrumentos contratuais usados para justificar repasses financeiros.
A decisão menciona a suposta elaboração de proposta de contratação considerada simulada, envolvendo a empresa Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda., que teria sido utilizada para formalizar vínculo contratual fictício. Também são citadas comunicações diretas entre Zettel e Vorcaro sobre pagamentos e tratativas financeiras com terceiros.
“A Turma”
O documento judicial descreve a existência de um grupo informal identificado em mensagens como “A Turma”. Segundo a investigação, essa estrutura teria sido usada para monitoramento e coleta de informações de interesse do grupo, além de ações de coação e intimidação contra pessoas consideradas prejudiciais aos interesses da organização.
Há indícios de que pagamentos destinados a integrantes desse grupo seriam operacionalizados por meio de Zettel. A decisão menciona mensagens que indicariam um pagamento mensal de R$ 1 milhão enviado por Vorcaro e distribuído entre participantes da estrutura.
Quem é Daniel Vorcaro
Daniel Bueno Vorcaro é o empresário que construiu e controlou o Banco Master, instituição que ganhou relevância no mercado financeiro com operações de aquisição de ativos problemáticos e estratégias agressivas de crédito. Nos últimos anos, seu nome passou a aparecer em apurações envolvendo suspeitas de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
A Operação Compliance Zero investiga a existência de uma rede organizada que teria atuado para proteger interesses ligados ao banco, incluindo monitoramento de pessoas, obtenção de informações sensíveis e uso de intermediários para movimentação de recursos.
Fabiano Zettel, além de empresário, é cunhado de Vorcaro, o que reforça a ligação direta entre os dois no contexto investigado.
Relação com a Lagoinha e o Clava Forte
Zettel também possui conexões com a Igreja Batista da Lagoinha, uma das maiores redes evangélicas do país, fundada em Belo Horizonte. No entorno desse ecossistema surgiu o chamado Clava Forte Bank, fintech voltada ao público evangélico.
Apesar do nome, o Clava Forte não é banco autorizado pelo Banco Central do Brasil, operando como correspondente bancário. A estrutura passou a ser mencionada em debates políticos relacionados ao escândalo dos descontos indevidos em aposentadorias do INSS.
Clava Forte e a CPMI do INSS
Na CPMI que apura descontos irregulares em benefícios previdenciários, parlamentares apresentaram requerimentos para quebra de sigilo bancário e fiscal de Fabiano Zettel e de empresas associadas ao entorno empresarial citado nos debates.
Os pedidos buscam verificar possíveis fluxos financeiros relacionados a entidades que operavam descontos em benefícios de aposentados. As suspeitas, até o momento, fazem parte de apurações em andamento e dependem da análise de relatórios de inteligência financeira e de quebras de sigilo eventualmente aprovadas pela comissão.
Investigações seguem
A Polícia Federal apura se a estrutura descrita na decisão do STF operava como organização voltada a proteger interesses empresariais por meio de monitoramento, coleta de informações sensíveis e uso de contratos para justificar transferências financeiras.
A prisão de Fabiano Zettel marca novo desdobramento da Operação Compliance Zero e amplia o foco das investigações sobre as estruturas financeiras e operacionais associadas ao grupo empresarial ligado a Daniel Vorcaro.
Polêmica Paraíba com ICL Notícias
