HOLERITE: Polícia Federal deflagra operação contra crimes de fraude em obtenção de empréstimos em Paraíba - BLOG DO GERALDO ANDRADE

quarta-feira, 29 de abril de 2020

HOLERITE: Polícia Federal deflagra operação contra crimes de fraude em obtenção de empréstimos em Paraíba



A Polícia Federal na Paraíba deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), e com auxílio da Caixa Econômica Federal, a Operação HOLERITE, com objetivo de combater os crimes de corrupção ativa e passiva, no âmbito da Prefeitura de Cruz do Espírito Santo/PB.

A operação contou com a participação de vinte policiais federais, sendo realizado o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, na residência do investigado, em uma empresa, bem como na Prefeitura de Cruz do Espírito Santo.

As ordens foram expedidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

Entenda o caso

Segundo a PF, a investigação iniciou com objetivo de reprimir fraudes na obtenção de empréstimos consignados perante à Caixa Econômica Federal, por meio de contracheques ideologicamente falsos, mediante indicação de rendimentos superiores à renda efetivamente recebida pelos servidores.

Desta forma, era possível aumentar a margem consignável dos empréstimos, gerando dívidas superiores ao permitido.

Ocorre que, com o aprofundamento da investigação, verificou-se que parte dos valores, na ordem de aproximadamente R$ 386.800,00 (trezentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais), foram sacados pelos servidores e repassados ao gestor municipal e ao correspondente bancário responsável pela operacionalização dos empréstimos.

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Fonte: Portal Wscom