‘EMPRESAS DE FACHADA’: Lava Jato liga os 5 maiores bancos do país a lavagem de R$ 1,3 bilhão - BLOG DO GERALDO ANDRADE

quarta-feira, 2 de outubro de 2019

‘EMPRESAS DE FACHADA’: Lava Jato liga os 5 maiores bancos do país a lavagem de R$ 1,3 bilhão

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Investigações da Lava Jato apontam que contas abertas nos cinco maiores bancos do país foram usadas para lavagem de dinheiro. De acordo com apurações que basearam duas fases da operação realizadas neste ano, recursos usados para pagamento de propina passaram por Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander.

Ao todo, as contas abertas em nome de empresas de fachada operadas por doleiros investigados na Lava Jato teriam movimentado cerca de R$ 1,3 bilhão. A cooptação de funcionários dos bancos e falhas em sistemas de controle de operações suspeitas teriam viabilizado a utilização do sistema financeiro nacional para transações ilegais.

Por causa dessas falhas, investigadores da Lava Jato agora apuram se os grandes bancos citados em fases da operação também são responsáveis pelos crimes cometidos.

“O que está em apuração é se o banco adotou todas as cautelas devidas para evitar que funcionários fossem cooptados e valores fossem lavados ou se ele foi omisso”, disse o procurador da República Roberson Pozzobon, integrante da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba.

Transações investigadas
Bradesco: R$ 989,6 milhões
Banco do Brasil: cerca de R$ 200 milhões
Itaú: R$ 94,5 milhões
Santander: R$ 19,5 milhões
Caixa: R$ 4,1 milhões
Total: R$ 1,3 bilhão


Fonte: UOL

Créditos: UOL